警方破獲假冒精準(zhǔn)扶貧實(shí)施詐騙團(tuán)伙 凍結(jié)涉案贓款273萬元

時(shí)間：2019-01-22　　來源：信用淮安

       “中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)的方式開展一對(duì)一精準(zhǔn)扶貧,參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用,承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取‘國家扶貧款’”“通過手機(jī)APP注冊(cè)加入會(huì)員,繳納6880元或9880元的會(huì)務(wù)費(fèi)后前往北京參加‘扶貧工作啟動(dòng)大會(huì)’,屆時(shí)有部長級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加”“繳納會(huì)費(fèi)即返善款,會(huì)員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后,即在北京召開啟動(dòng)大會(huì)”……
       近年來,一些詐騙犯罪團(tuán)伙打著黨中央、國務(wù)院旗號(hào),偽造公文、證件、印章,以政府扶貧、慈善活動(dòng)等名義,以高額返利為誘餌,引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”,巧立名目騙取錢財(cái)。1月15日,公安部通報(bào)稱,公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機(jī)關(guān)先后偵破“精準(zhǔn)扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國夢(mèng)想起航基金會(huì)”等詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人36人,凍結(jié)涉案贓款273萬元。
       假冒精準(zhǔn)扶貧實(shí)施詐騙
       2018年8月,犯罪嫌疑人杜國雨、滕德夫等人自稱國家部委工作人員,向69歲的北京人范基陽發(fā)放所謂“委任狀”,任命其為國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書,指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國專項(xiàng)扶貧民生福利基金”的所謂精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目,并收取會(huì)員費(fèi)等各種費(fèi)用,借此實(shí)施詐騙。
       隨后,范基陽建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群,講授“扶貧課程”,散布所謂“國務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件,聲稱“國家擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對(duì)一的精準(zhǔn)扶貧”,參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用,承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國家扶貧款”。
       被騙的參與者又層層發(fā)展下線,建立了大量微信群,4個(gè)月的時(shí)間內(nèi),被騙群眾高達(dá)18萬人。
       在“北斗共享聯(lián)盟”詐騙案件中,2019年1月,有人在微信群發(fā)布注冊(cè)“北斗共享聯(lián)盟”的會(huì)員鏈接,聲稱“‘北斗共享聯(lián)盟’將在北京人民大會(huì)堂召開2019年中國食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長責(zé)任年會(huì)暨全國一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會(huì)北斗中航集團(tuán)扶貧工作啟動(dòng)大會(huì),屆時(shí)有200多名部長級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加招商會(huì)”,呼吁群成員通過手機(jī)APP注冊(cè)加入會(huì)員,繳納6880元或9880元的會(huì)務(wù)費(fèi)后前往北京參會(huì)。
       經(jīng)查,“北斗共享聯(lián)盟”APP系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研發(fā),該公司通過APP高價(jià)銷售手機(jī)、白酒、車載機(jī)器人等產(chǎn)品,聲稱購買產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼,鼓勵(lì)會(huì)員采取“拉人頭”方式提升會(huì)員等級(jí)增加補(bǔ)貼額度。
       “中國夢(mèng)想起航基金會(huì)”案嫌疑人則自稱受民政部部長委托,會(huì)同他人在陜西省咸陽市成立“中國夢(mèng)想起航基金會(huì)”,隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國國務(wù)院任命書”和“基金會(huì)法人登記書”。其聲稱在國務(wù)院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢(mèng)想起航基金會(huì)”系民族資產(chǎn)扶貧基金會(huì),并以繳納會(huì)費(fèi)返善款的名義誘騙群眾參加。截至目前,該犯罪團(tuán)伙累計(jì)騙取各類會(huì)費(fèi)70余萬元。
從4個(gè)方面欺騙群眾
       “此類詐騙犯罪團(tuán)伙緊盯社會(huì)的焦點(diǎn),詐騙的項(xiàng)目和手段種類多、翻新快,五花八門?！北本┦泄簿中虃煽傟?duì)總隊(duì)長袁林說,通過公安機(jī)關(guān)初步梳理,這些詐騙手段已經(jīng)達(dá)到百余種,有“民族大業(yè)”“民族復(fù)興”“精準(zhǔn)扶貧”“扶貧養(yǎng)老”等。
       袁林介紹,公安機(jī)關(guān)在偵辦案件過程中,發(fā)現(xiàn)此類詐騙犯罪有4個(gè)方面容易導(dǎo)致人民群眾上當(dāng)受騙。
       “第一點(diǎn)就是抓眼球?！痹终f,犯罪嫌疑人冒充領(lǐng)導(dǎo)、偽造各類圖片公文,通過將自己偽造成國家工作人員或領(lǐng)導(dǎo)干部,向受害人下達(dá)命令和項(xiàng)目,同時(shí)大肆偽造國務(wù)院、財(cái)政部、民政部等國家部委機(jī)關(guān)公文,進(jìn)行鼓動(dòng)宣傳。
       第二是低投入、高回報(bào),誘惑力比較強(qiáng)。這類犯罪主要特點(diǎn)是以交幾元、幾十元、幾百元就能獲得利益上萬元,甚至十萬元、百萬元,吸引受害人參與。 　　此外,犯罪嫌疑人利用了微信等現(xiàn)代工具?！拔覀兛偨Y(jié),此類犯罪傳播首先從親屬入手,其次從朋友圈入手,所有的案件在第一層傳播的,全是從親屬到親屬、朋友到朋友?！痹终f。
       最后,受害人容易被犯罪嫌疑人洗腦。通過公安機(jī)關(guān)偵查情況來看,此類詐騙案件受害群體以中老年群體為主,普遍年齡偏大,文化程度偏低,收入較低,明辨是非能力較差,極易被犯罪團(tuán)伙洗腦控制。
       防騙要謹(jǐn)記“三個(gè)凡是”
      公安部刑偵局副局長陳士渠提醒:對(duì)這類詐騙活動(dòng),大家要牢記“天上不會(huì)掉餡餅”。
      “防騙要謹(jǐn)記‘三個(gè)凡是’?！标愂壳嵝?凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)?讓你交錢的,不管錢多錢少,都是詐騙;凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部,通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的,均是詐騙;凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會(huì)、項(xiàng)目、APP,均是詐騙。
       “公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾,要認(rèn)真甄別網(wǎng)絡(luò)上和微信群里的各類所謂基金會(huì)、項(xiàng)目、APP等,切實(shí)提高警惕,增強(qiáng)防范意識(shí)?！标愂壳f,“我們也提醒廣大群眾,按照法律規(guī)定,轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類的相關(guān)信息,或者組建相關(guān)的微信群、招募會(huì)員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的,均涉嫌違法犯罪,公安機(jī)關(guān)將依法查處?！?/span>